摘要:《彭博社》6 月6 日报导,美国证券交易委员会(SEC) 正在调查币安控股公司(Binance Holdings)五年前发行ICO 推出币安币(BNB)时, 是否违反了证券法规。 目前,币安是全球最大加密货

彭博社:美SEC正调查币安「BNB ICO」是否违反证券法-寻币吧
《彭博社》6 月6 日报导,美国证券交易委员会(SEC)正在调查币安控股公司(Binance Holdings)五年前发行ICO 推出币安币(BNB)时,是否违反了证券法规。

目前,币安是全球最大加密货币交易所,而BNB 则是市值排名第五大的加密货币。

BNB 的ICO是在2017 年在数个平台上进行,当时正值所谓的ICO 热潮高峰,而币安交易所也在此后的数日正式开放营运。

根据《彭博社》引述匿名的知情人士提供的消息报导,至少有一名美国居民声称参与了那次的ICO,而如果SEC 选择进行追查,这会是个关键事实。SEC 主张,多数的加密货币都是证券,并且曾经对数个ICO 项目发动诉讼。

币安创办人暨执行长赵长鹏(CZ)在2020 年的一篇论坛文章中表示,BNB 白皮书中的用语在2019 年1 月进行了调整,原因是「在特定地区被误解为证券的可能性较高」。币安在同年稍后成立美国分部。

《路透社》此前也在5 月6 日发表一篇长篇特殊报导,指称币安在2017 年至2021 年间处理至少23. 5 亿美元来自骇客、投资诈骗和毒品销售的交易,而且在这些年期间,其了解客户(KYC)和防制洗钱(AML)的保护措施薄弱。

《路透社》还提到,欧洲加密货币交易所Eterbase 遭受骇客攻击的事件,其中,北韩骇客组织Lazarus 就是透过币安进行洗钱,而且币安也与俄语毒品市场Hydra 有关联性。

币安发言人驳斥《路透社》的报导,币安也对《福布斯》杂志发出声明,指报导「充满误导性、断章取义的信息,使用取自2019 年的过时资讯与未经验证的个人陈述。」

币安已经是多项美国联邦调查的目标,包括另一项SEC 的调查。美国商品期货交易委员会(CFTC)去年也开始调查币安的交易做法。

英国金融行为监管局(FCA)去年勒令币安的英国分部Binance Markets 减少在该国的活动,此前当局曾检视币安在英国的营运。此外,币安去年6 月被勒令在加拿大安大略省停止营运,不过,币安仍继续在当地活跃,直到今年3 月。

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