巴基斯坦:随着庞氏移动应用程序浮出水面,Binance 被监管机构拉起


据当地媒体报道,巴基斯坦联邦调查局(FIA)网络犯罪部门在调查诈骗时已向加密货币交易所币安发出通知。

值得注意的是,FIA 还要求 Binance 巴基斯坦总经理/增长分析师 Hamza Khan 出席,以解释公司的立场。 在这种情况下发布的新闻稿指出,

“相关调查问卷也已发送至 [the] 币安总部 [in] 开曼群岛和币安美国也可以解释。”

该机构指出,这一发展是在投资欺诈增加的背景下发生的,尤其是庞氏骗局承诺给巴基斯坦人带来天价回报。

“这些计划以新客户为代价使老客户受益,最终在他们成功后消失 [a] 价值数十亿卢比的庞大资本基础。”

骗局的范围

在这里,有问题的加密骗局估计接近 1 亿美元。 此外,在多次投诉后,它于 12 月曝光。 监管机构表示,至少有 11 个移动应用程序被确定为“骗取了数十亿卢比”,其中包括 MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI 等名称。国际汽联进一步解释说,

“这些申请的作案手法是要求人们在 Binance Crypto Exchange(Binance Holdings Limited)注册 […] 下一步是将钱从币安钱包转移到该特定应用程序的账户。”

因此,币安将被要求“提供条件、官方支持文件、这些API(应用程序)的集成机制”。 话虽如此,FIA 也将 Binance 视为该国“最大的不受监管的虚拟货币交易所”,拥有价值数百万美元的投资。

但是,由于据称许多注册会员的巴基斯坦人被添加到 Telegram 群组中,匿名管理员在投资赌注中发出信号,因此这种情况更加严重。 而且,据报道,在庞氏骗局结束时,这些应用程序崩溃了,剥夺了人们的投资资金。 该机构还表示,每个计划平均有 5,000 名客户,

“报告的每人投资范围从 100 美元到 80,000 美元不等,估计平均每人 2,000 美元,因此估计骗局接近 1 亿美元。”

币安的监管困境

报告称,在发现骗局后,与此类应用程序相关联的所有巴基斯坦银行账户都处于“借记卡”之下。 声明说,

“至少 26 个可疑的区块链钱包地址 [Binance wallet address] 已确定可能已转移欺诈金额。 已经写信给币安控股有限公司,提供这些区块链钱包账户的详细信息以及借记卡。”

此外,被发现推广这些应用程序的社交媒体影响者也将收到国际汽联的法律通知,以“解释他们与这些应用程序的联系点”。 然而,正如 Dawn 所涵盖的声明所指出的那样,Binance 的监管困境似乎并没有结束,

“FIA 网络犯罪信德省已开始密切关注巴基斯坦人在 Binance 上进行的点对点交易,以遏制恐怖主义融资和洗钱的威胁,因为 Binance 是促进此类活动的最大且易于使用的平台。”

该机构特别指出,如果币安不遵守规定,FIA 可以通过巴基斯坦国家银行对交易所进行罚款。

巴基斯坦的加密货币储备

最近,据估计,巴基斯坦已经在过去六个月购买了价值 5000 万美元的加密货币。 据巴基斯坦工商联合会估计,

“巴基斯坦在 2020-21 年录得约 200 亿美元的加密货币价值,异常增长 711%。”

巴基斯坦:随着庞氏移动应用程序浮出水面,Binance 被监管机构拉起

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原文链接:https://ambcrypto.com/pakistan-binance-gets-pulled-up-by-the-regulators-as-ponzi-mobile-apps-surface

原文作者:Shraddha Sharma

编译者/作者:wanbizu AI

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