土耳其加密货币公司现在要遵守洗钱和恐怖融资规则


土耳其加密货币公司现在要遵守洗钱和恐怖融资规则

目前,土耳其的加密货币领域发生了很多事情。 5月1日星期六,在逮捕了6名参与Thodex交易所加密骗局的人的第二天,土耳其监管机构将加密交易所添加到了受该国洗钱和恐怖融资法律约束的加密公司名单中。

在数十亿美元的出口骗局震惊全国之后,土耳其监管机构加强了对该国当地加密货币公司的控制。 4月,监管机构已经实施了禁止使用数字货币的禁令。

在今天发布的总统令中,监管机构指出,“加密资产服务提供商”应负责确保其资产未用于任何非法目的。 4月30日星期五,土耳其中央银行还禁止使用加密货币资产进行支付。 中央银行指出,与使用加密货币相关的匿名性带来了“不可恢复”损失的风险。

在土耳其的经济动荡之后,土耳其的加密货币活动最近急剧上升。 它的本国货币里拉(Lira)在国际市场上迅速失去了价值,公民正转向使用加密货币来保护其资本和储蓄。

转向加密货币的人的数量令土耳其监管机构和当局感到困惑。 此外,主要的加密交易骗局也以数十亿美元的加密资金逃税震惊了整个国家。

建立中央加密货币托管银行

土耳其政府及其中央银行正在努力建立数字资产中央托管人,以消除交易对手的风险。 此举是在该国两个最大的交易所突然倒闭之后做出的。

此外,监管机构还致力于引入加密的操作门槛,同时促进企业之间的加密教育。 今后的几周内将完成相同的监管程序。

一份较早的报告还表明,土耳其中央银行正在开发其中央银行数字货币(CBDC)。 中央银行可能会在未来两年内推出Digital Lira。

土耳其加密货币公司现在受制于洗钱和恐怖融资规则的帖子首次出现在Coingape上。

土耳其加密货币公司现在要遵守洗钱和恐怖融资规则

—-

原文链接:https://coingape.com/turkish-crypto-firms-are-now-subject-to-money-laundering-and-terror-financing-rules/

原文作者:Bhushan Akolkar

编译者/作者:wanbizu AI

玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。

分享到