土耳其拘留了62人,他们涉嫌$ 2B THODEX出口骗局


土耳其警方已在八个省份逮捕了62人,因为他们继续调查据称的出口骗局,可能影响391,000 THODEX加密货币交换用户。

2021年4月22日| AtoZ市场–路透社援引国有Anadolu通讯社周五的报道称,土耳其警方已拘留了60多人,涉嫌与当地加密货币交易所THODEX的可能的出口骗局有关。

值得注意的是,检察官办公室对78人发布了逮捕令,其中62人已经被拘留。 虽然大多数逮捕发生在伊斯坦布尔,但行动涵盖了8个省。

据美联社报道,伊斯坦布尔执法官员表示,THODEX创始人兼首席执行官法鲁克·法提赫·奥泽尔(Faruk Fatih Ozer)周二飞往阿尔巴尼亚首都地拉那。

据美联社报道,奥泽尔在确认自己确实已离开土耳其前往阿尔巴尼亚的同时,否认了所有指控,并坚持说他出于正当的商业相关理由离开,表面上是与外国投资者会面。

奥泽尔还声称自己的托德克斯是“涂片运动”的目标,并试图通过声称涉嫌网络攻击而关闭了交易,以试图消除人们对退出骗局的担忧。

此外,根据初步信息,土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)已经封锁了交易所的帐户。

回想一下,土耳其加密货币交易所THODEX在4月20日宣布长达六个小时的维护休息后被怀疑存在出口骗局。

稍后,该交易所的Twitter页面报告说,由于收到了“合作建议”,该平台已停止所有操作。 但是,该站点后来被关闭了。

在撰写本文时,thodex.com网站已经生成了一个页面,其中包含有关成功安装nginx Web服务器的报告。

土耳其拘留了62人,他们涉嫌$ 2B THODEX出口骗局

资料来源:thodex.com

访问公司办公室的一些用户报告说,项目团队现在在家工作。 此举是否与土耳其冠状病毒的发病率增加有关尚不清楚。 另一部分用户指责管理权交换不畅,原因是访问权限被关闭,恕不另行通知。

土耳其山

针对加密货币交易所提起诉讼的律师Ouz Evren Kilich说,该网站的行为更像是一个出口骗局。

”[It] 很有可能是骗局,”他说。

该交易所本身声称最多可能需要五个工作日才能恢复工作。 正如AtoZ Markets所发现的,THODEX的创始人在飞往阿尔巴尼亚后删除了所有社交媒体帐户。

根据Kylych的计算,交易所帐户中冻结的资金总额估计为2到100亿美元。

“这可以称为土耳其山的土耳其版吗?” Kilic在他的Twitter页面上写道。

在土耳其对加密市场施加限制后一周,就怀疑有THODEX出口骗局。

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土耳其拘留了62人,他们涉嫌$ 2B THODEX出口骗局

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原文链接:https://atozmarkets.com/news/turkey-detains-62-people-over-alleged-2b-thodex-exit-scam/

原文作者:Samson

编译者/作者:wanbizu AI

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