由于骗局收入下降,加密犯罪分子在2020年减少了$ 5B的收入


由于骗局收入下降,加密犯罪分子在2020年减少了$ 5B的收入

根据Chainalysis的年度报告,与加密货币相关的犯罪收入在2020年下降了一半以上。

网络犯罪分子的净收入比2019年的100亿美元少了约50亿美元,下降了53%。

涉及非法资金的交易的下降速度甚至超过了这些基金的总量,从2019年分析的所有交易的2.1%下降至去年的0.34%。

在Chainalysis认为“非法”的八类交易中,诈骗所骗取的美元金额下降幅度最大,下降了71%,至$ 2.6B,这主要是由于2019年数十亿美元的PlusToken丑闻相形见in到2020年为止。

总体加密犯罪量-包括犯罪收益和洗钱尝试-从2019年的$ 20B以上下降到去年的$ 10B附近。

但这并不是所有的好消息,而且报告中最令人担忧的部分可能是与勒索软件相关的盗窃行为从2019年到2020年增长了311%,这意味着与2019年相比,2020年的额外损失超过2.5亿美元。

尽管勒索软件和暗网市场活动同比增长,Chainalysis表示,由于监管和合规流程的最新进展,加密犯罪的前景“从未如此好”。

“好消息有三点:与加密货币有关的犯罪率正在下降,在整个加密货币经济中仅占很小的一部分,相对于传统金融中涉及的非法资金的数量而言相对较小。”

Chainalysis的结论大致上与安全公司CipherTrace在最近的一份报告中提出的结论相吻合,该报告发现,与加密有关的犯罪在2020年下降了57%。

“与加密货币有关的犯罪正在下降,它仍然是
占整个加密货币经济的一小部分,比传统金融中涉及的非法资金的数额要小”

来自@chainalysis 2020报告: [pdf]

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— exiledsurferrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr(@exiledsurfer)2021年2月11日

根据Chainalysis的说法,勒索软件的大幅增长是由于引??入了“从受害者手中夺走大量金钱的新病毒”,再加上已有的勒索软件病毒,到2020年,勒索软件造成了近3.5亿美元的加密货币盗窃。

尽管勒索软件攻击的起源似乎是分散的和随机的,但Chainalysis认为,基础设施攻击者需要“仅由少数关键参与者控制”将加密货币洗钱为现金,类似于勒索软件本身的起源。

螺纹:这是我们对加密货币洗钱的简要介绍。 https://t.co/Ca9piHaAL8 https://t.co/eMaztAmZpl

-Chainalysis(@chainalysis)2021年2月12日

Chainalysis还指出,越来越多的交易所收集个人身份信息,这实际上迫使犯罪分子“依靠令人惊讶的一小群服务提供商”将不法之徒的加密资产换成法定货币。

“从长远来看,交易所的(合规)努力还将消除在犯罪活动中使用加密货币的一些动机,因为如果网络犯罪分子无法使用交易所,将其转换为现金将变得更加困难。”

上个月,司法部宣布已从勒索软件运营商处没收了45.4万美元的加密货币。 破产是与Chainalysis合作的结果。

由于骗局收入下降,加密犯罪分子在2020年减少了$ 5B的收入

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原文链接:https://cointelegraph.com/news/crypto-criminals-got-away-with-5b-less-in-2020-as-scam-revenue-falls

原文作者:Cointelegraph By Cyrus McNally

编译者/作者:wanbizu AI

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